Il seminario ha lo scopo di esaminare le nuove normative sull’antiriciclaggio alla luce del D. lgs 231/2007 che prevede all’articolo 54 l’obbligo per i professionisti di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

PROGRAMMA:

  • I Principi generali della normativa: il D.lgs. 231/2007 e le previsioni della IV direttiva antiriciclaggio;
  • La V Direttiva antiriciclaggio;
  • Panoramica sulla documentazione di prassi e di controllo (UIF, Comitato sicurezza finanziaria, MEF, Circolari Guardia di Finanza);
  • Gli adempimenti fondamentali alla luce delle nuove Regole Tecniche:
  • Approccio basato sul rischio: il sistema normativo caratterizzante;
  • La valutazione del rischio: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 1;
  • L’adeguata verifica: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 2;
  • L’obbligo di conservazione: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 3;
  • Focus sul fascicolo antiriciclaggio del cliente;
  • Focus sul controllo costante;
  • Il sospetto, gli indicatori di anomalia, gli schemi di comportamento anomalo;
  • Le SOS: accorgimenti operativi.

RELATORE: Dott. Onori Andrea

CALENDARIO: Se sei interessato a partecipare al corso clicca qui e ti ricontatteremo non appena sarà definito il calendario

SEDE: Proservizi srl, Via L.L. Zamenhof 100 – 36100 Vicenza

QUOTA DI ADESIONE: € 100,00+iva (Tot. € 122,00)

La quota è comprensiva di attestato di partecipazione, delle esercitazioni, verifica finale, del materiale didattico.

 

E.BI.PRO. TI RIMBORSA LE SPESE PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

 


CORSI IN PROGRAMMA

FORMAZIONE GENERALE

OBIETTIVI DEL CORSO:Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio alto, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11. FORMAZIONE IN MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA A seguito delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Coronavirus le attività [...]

Ulteriori informazioni »
€100
Videoconferenza, Italia
+ Google Maps

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – BASSO RISCHIO

OBIETTIVI DEL CORSO: Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio basso, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11. CALENDARIO:  20 e 27 settembre 2022 ORARIO: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 QUOTA DI ADESIONE: € 150,00 + IVA (Tot. [...]

Ulteriori informazioni »
€150
Videoconferenza, Italia
+ Google Maps

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – ALTO RISCHIO

OBIETTIVI DEL CORSO:Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio alto, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11. FORMAZIONE IN MODALITA’ DI VIDEOCONFERENZA A seguito delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Coronavirus le attività [...]

Ulteriori informazioni »
€250
Videoconferenza, Italia
+ Google Maps
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