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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – Revisori Legali

15 Dicembre | 15:00 - 22 Dicembre | 16:00

€130

15 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 18:00

22 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 18:00

PROGRAMMA DEL CORSO:

  • Inquadramento sistematico della norma e delle indicazioni di prassi
  • Gli obblighi AML del Revisore
  • L’adeguata verifica della clientela
  • L’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
  • Il Controllo costante
  • L’obbligo di Conservazione
  • La Segnalazione di Operazione Sospetta
  • I reati presupposto: focus sulle situazioni di patologia aziendale
  • Gli indici di anomalia
  • Gli schemi di comportamento anomalo
  • I Quaderni Antiriciclaggio dell’UIF
  • Gli obblighi in capo all’Organo Amministrativo
  • Registro Imprese: la Sezione speciale dei Titolari Effettivi

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il CNDCEC.

CODICI MATERIA:

I codici materia sono disponibili al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/evento/058370-la-normativa-antiriciclaggio.html

RELATORE:

  • Dott. Andrea Onori

QUOTA DI ADESIONE:

€ 130,00+iva

Rimborsabile a fronte dell’iscrizione alla bilateralità (E.Bi.Pro e Cadiprof), è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso di ammontare pari al 60 % del costo sostenuto (iva esclusa). Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, il rimborso è incrementato all’100%.Clicca qui

Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA – IBAN  IT 43 Q 02008 11820 000040015301

Il programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai ­ fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.

Dettagli

Inizio:
15 Dicembre | 15:00
Fine:
22 Dicembre | 16:00
Prezzo:
€130
Categoria Evento:

Luogo

Videoconferenza
Italia

Organizzatore

Dott. Onori Andrea