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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – Revisori Legali

14 Luglio | 15:00 - 16 Luglio | 18:00

€80

14 luglio 2020 dalle 15:00 alle 18:00

16 luglio 2020 dalle 16:00 alle 18:00

PROGRAMMA DEL CORSO:

  • Principi generali della normativa: il D.lgs. 231/2007 e le previsioni della IV direttiva antiriciclaggio;
  • La V Direttiva antiriciclaggio;
  • Panoramica sulla documentazione di prassi e di controllo (UIF, Comitato sicurezza finanziaria, MEF, Circolari Guardia di Finanza);
  • Gli adempimenti fondamentali alla luce delle nuove Regole Tecniche:
  • Approccio basato sul rischio: il sistema normativo caratterizzante;
  • La valutazione del rischio: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 1;
  • L’adeguata verifica: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 2;
  • L’obbligo di conservazione: adempimenti di norma e Regola Tecnica n. 3;
  • Focus sul fascicolo antiriciclaggio del cliente;
  • Focus sul controllo costante;
  • Il sospetto, gli indicatori di anomalia, gli schemi di comportamento anomalo;
  • Le SOS: accorgimenti operativi.

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il CNDCEC.

CODICE MATERIA

CNDCEC: B.3.2 (1° lezione 3 crediti) e B.3.1 (2° lezione 2 crediti) – Revisori Legali: C.2.21 (1° lezione 3 crediti) A.3.28 (2° lezione 2 crediti)

RELATORE:

  • Dott. Andrea Onori

QUOTA DI ADESIONE:

€ 80,00+iva Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA – IBAN  IT 43 Q 02008 11820 000040015301

Il programma dell’evento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 ai ­ fini del riconoscimento dei crediti formativi annui.

 

Scarica la locandina completa e iscrivi al corso, clicca qui

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Dettagli

Inizio:
14 Luglio | 15:00
Fine:
16 Luglio | 18:00
Prezzo:
€80
Categoria Evento:

Luogo

Videoconferenza
Italia

Organizzatore

Dott. Onori Andrea